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俄罗斯破获一涉案金额巨大的地下钱庄

时间:2022-04-24 来源网站:罗望子财经网

俄罗斯破获一涉案金额巨大的地下钱庄

俄罗斯破获一涉案金额巨大的地下钱庄 更新时间:2010-3-2 0:07:30   新华网莫斯科3月1日电俄罗斯内务部经济安全局1日宣布,该部门近日破获一个涉案金额巨大的地下钱庄。  经济安全局说,这家地下钱庄自2007年起从事非法银行业务,涉案金额高达300多亿卢布、4.4亿美元和1.23亿欧元。钱庄为虚假公司开设账户和进行银行转结账业务,收取法人和自然人现金,并买卖外汇。  执法人员对钱庄使用的银行和办公地点进行了22次搜捕行动,没收现金3600万卢布、虚假公司的印章240个,查封虚假公司账户资金7200多万卢布。  此案涉及的2名犯罪嫌疑人已被逮捕,并将被追究相关刑事责任。 声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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